根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《深圳市建筑裝飾（集團(tuán)）有限公司章程》等規(guī)定，2022年7月28日，深裝集團(tuán)在總部召開第三十九次股東會暨第七屆董事會、監(jiān)事會換屆選舉大會，選舉產(chǎn)生了第七屆董事會和監(jiān)事會。會議由深裝集團(tuán)黨委書記、董事長兼總裁吳富貴主持，集團(tuán)董事、監(jiān)事及部分高級管理人員出席和列席會議。

經(jīng)與會股東代表逐項表決，審議通過了《第六屆董事會2021年度工作報告》《第六屆監(jiān)事會2021年度工作報告》《關(guān)于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案》《關(guān)于選舉公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》等多項議案。第七屆董事會由5名成員組成，由吳富貴、朱飚、吳昊、盛靜、王剛擔(dān)任；第七屆監(jiān)事會由3名成員組成，由吳巧平、劉青華、周海陽擔(dān)任。

會后，集團(tuán)召開了第七屆董事會第一次會議和第七屆監(jiān)事會第一次會議，一致同意選舉吳富貴繼續(xù)擔(dān)任新一屆董事會董事長，吳巧平擔(dān)任新一屆監(jiān)事會主席。至此，第七屆董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員已順利選舉、聘任完成，任期三年，自會議審議通過之日起生效。

深裝集團(tuán)黨委委員、監(jiān)事會主席、紀(jì)委書記、工會主席吳巧平

宣讀表決結(jié)果與會議決議

深裝集團(tuán)黨委書記、董事長兼總裁吳富貴致辭

深裝集團(tuán)黨委書記、董事長兼總裁吳富貴對新一屆董事會、監(jiān)事會成員當(dāng)選表示熱烈祝賀，對各位長期以來對集團(tuán)工作的大力支持表示由衷的感謝。他表示，本次換屆選舉處在深裝集團(tuán)“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵時期，是集團(tuán)發(fā)展史上的重要節(jié)點，作為建筑裝飾行業(yè)前三甲及“深圳市重點骨干企業(yè)”，深裝集團(tuán)將始終立足“一個中心、兩個基本點”，進(jìn)一步加大研發(fā)創(chuàng)新投入與成果轉(zhuǎn)化，聚焦“業(yè)務(wù)導(dǎo)向”“財務(wù)管控”“合規(guī)治理”發(fā)展根基，發(fā)揮優(yōu)勢、精準(zhǔn)發(fā)力，以優(yōu)異的成績回報全體股東的信任與支持；希望新一屆董事會、監(jiān)事會及經(jīng)營班子以更大的決心、更實的舉措，牢牢把握發(fā)展機(jī)遇，穩(wěn)妥應(yīng)對各類風(fēng)險和挑戰(zhàn)，聚焦主業(yè)、整合資源、提質(zhì)增效，持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)變革。

此次換屆為完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)董事及監(jiān)事會建設(shè)、推進(jìn)科學(xué)民主依法決策奠定了堅實基礎(chǔ)。在公司新一屆董事會、監(jiān)事會及經(jīng)營班子的領(lǐng)導(dǎo)下，深裝人必將篤定初心，因時應(yīng)勢，主動作為，以改革促創(chuàng)新，向著既定的目標(biāo)邁出堅實有力的步伐，全方位推動集團(tuán)高質(zhì)量高速發(fā)展。

深裝集團(tuán)新一屆董事會、監(jiān)事會成員合影